¿Tu empresa opera con riesgos legales que todavía no has visto?

Construye un sistema de cumplimiento sólido.

SAGRILAFT y PTEE: cumplimiento normativo para su empresa

Diseñamos e implementamos un sistema de cumplimiento para que tu empresa opere con reglas claras, evidencia y control. Identificamos riesgos, ajustamos políticas y entrenamos a tu equipo para prevenir sanciones, fraudes y conflictos. Un programa de cumplimiento normativo y gestión de riesgos bien diseñado no frena el negocio: lo protege y lo hace más confiable ante socios, inversores y autoridades.
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Años de experiencia

Mapa de riesgos y plan de acción priorizado, sin humo.

Políticas, controles y evidencias listas para auditorías.

Capacitación y acompañamiento para que el sistema funcione.

Servicios Legales a tu medida

Elige cómo podemos acompañarte

Debajo encontrarás opciones de servicio enfocadas en necesidades muy puntuales de tu empresa. Explora cada una para entender qué problema aborda, cómo trabajamos contigo y cuál puede ser la mejor alternativa para tu caso.

Cumplimiento normativo

Acompañamos a su compañía en el cumplimiento normativo de su operación societaria, ordenando obligaciones, decisiones y soportes de gobierno corporativo.

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Villegas & Ochoa

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Diagnóstico de cumplimiento y matriz de riesgos: brechas, impacto y prioridades para corregir.

Políticas y manuales: ética, anticorrupción, conflictos de interés, datos y reportes.

Controles y evidencias: procedimientos, checklists, registros y trazabilidad para auditorías.

Implementación y entrenamiento: roles, responsabilidades y seguimiento para sostener el sistema.

Planes de mitigación con responsable y fecha para cada riesgo, y consulta disponible en las decisiones sensibles.

Respuesta a requerimientos de Supersociedades, SIC y demás autoridades de vigilancia.

EL PROBLEMA

Sin cumplimiento, un incidente puede convertirse en sanción, crisis y pérdida de confianza.

El riesgo no avisa: una denuncia, un fraude interno, un manejo inadecuado de datos o un tercero que incumple puede activar investigaciones, sanciones y daño reputacional. Cuando no hay políticas ni evidencia, la empresa queda expuesta y sin defensa. El cumplimiento normativo y gestión de riesgos es hoy una exigencia real de clientes, bancos y entidades de control: tenerlo en orden abre puertas y cierra vulnerabilidades.

Sanciones por incumplimientos, auditorías o investigaciones.

Fraudes y errores internos por falta de controles y evidencia.

Pérdida de contratos por no cumplir estándares de compliance.

NUESTRO PROCESO

Un Sistema de Acompañamiento Basado en Claridad

Paso 1: Diagnóstico y mapa de riesgos

Duración estimada: 1–2 semanas. Entendemos tu operación y obligaciones. Identificamos riesgos legales y operativos, evaluamos controles actuales y definimos brechas. Entregamos una matriz con prioridades: qué corregir ya, qué fortalecer y qué monitorear.

Paso 2: Políticas, roles y procedimientos

Duración estimada: 1 semana. Diseñamos políticas y procedimientos claros (ética, anticorrupción, datos, reportes y terceros). Definimos roles, responsables y flujos de aprobación. El objetivo: reglas simples que se cumplan en el día a día.

Paso 3: Controles, evidencia y entrenamiento

Duración estimada: 2–4 semanas. Implementamos controles prácticos: checklists, registros y soportes. Capacitamos a líderes y equipos para aplicar el sistema, responder incidentes y documentar decisiones. Lo clave: trazabilidad real para auditorías y defensa.

Paso 4: Seguimiento, mejoras y gestión de incidentes

Duración: continuo. Hacemos seguimiento a indicadores y actualizamos políticas cuando cambia el negocio. Acompañamos investigaciones internas y planes de corrección. El sistema evoluciona contigo para mantener control y reducir exposición a crisis.
Lo que logramos con nuestros clientes

Agradezco y valoramos mucho en la empresa tu aporte en el cierre de esta transacción, la cual sin duda se traduce en retos pero tambien en oportunidades de crecimiento y mejora. Mil gracias por tu aporte.

John Director Jurídico

Muy buen acompañamiento y agilidad en el proceso. Sin duda contaremos con ustedes en futuros requerimientos.

Juan Empresario

Hemos hecho una excelente alianza que nos ha permitido lograr los objetivos legales de la empresa.

Daniel Gerente de empresa

Lo que más nos gusta es que hacen un trabajo de calidad por un precio justo.

Maria Helena Lider de contabilidad

Preguntas Frecuentes

Claridad desde el comienzo

No. Toda empresa tiene obligaciones y riesgos que gestionar, aunque no pertenezca a sectores fuertemente regulados. Ajustamos el nivel de profundidad al tamaño, sector y complejidad de su organización.
Un buen modelo de cumplimiento debe facilitar decisiones seguras, no bloquearlas. Diseñamos reglas y controles que conversan con la realidad operativa, buscando equilibrio entre agilidad y protección frente al riesgo.
Sí. Nos articulamos con riesgo, auditoría, jurídico y demás áreas relacionadas. El objetivo es construir un enfoque integrado que evite duplicidades y mensajes contradictorios dentro de la organización.
Depende del sector, pero suelen incluir normas corporativas, laborales, tributarias, de datos personales, anticorrupción, sectoriales y de prevención de lavado, entre otras. Partimos de su realidad y prioridades para definir el alcance.
Recomendamos una revisión estructural al menos una vez al año o ante cambios relevantes en regulación, modelo de negocio o estructura organizacional. Entre tanto, el seguimiento continuo permite ajustar y corregir en el camino.

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Déjanos tus datos y cuéntanos brevemente tu asunto. Un abogado especializado te contactará muy pronto para coordinar la reunión, sin compromiso.

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